Société Africaine de Livres et de Presse "S.A.R.L"

Société Anonyme

Au capital de 120.000,000 Dinars

Siège social : 3, rue du Maroc - Tunis

RCS : Tunis B128021996

Les actionnaires de la société anonyme dite «Société Africaine de Livres et de Presse» sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 21 décembre 2012 à 17 Heures, au siège social, à l'effet de délibérer l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur la marche de la Société durant l'exercice clos le 30 Juin 2012 ;
2. Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2012 ;
3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales;
4. Affectation des résultats de l'exercice clos le 30 Juin 2012 ;
5. Approbation s'il y a lieu, des dits comptes, rapports et conventions;
6. Quitus aux administrateurs;
7. Démission d'un administrateur;
8. Nomination d'un administrateur;
9. Renouvellement du mandat d'un Administrateur;
10. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes
11. Formalités de publicité.

Tout Actionnaire ayant le droit d'assister aux assemblées Générales peut s'y faire représenter par un mandataire conformément aux dispositions des statuts.

Pour le conseil d'administration