تجديد مهام أعضاء مجلس الغدارة
تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة
تجديد مهام المدير العام
الترفيع في رأس مال الشركة نقدا
تنقيح العقد التأسيسي
شركة سلامة للزيوت
شركة خفية الاسم
المقر الاجتماعي : عمارة قولدينا، 1 نهج بحيرة طوبه – ضفاف البحيرة 1053 – تونس
السجل التجاري : B2450432005 بتونس المعرف الجبائي : KAM000938427 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 25 جوان 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 26 سبتمبر 2012 تحت عدد 12808728 وصلين عدد 10557 و10558 تقرر تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة كل من السيد علي سلامة والسيد عبد الحكيم سلامة والسيد رضا سلامة والسيد شهاب الدين سلامة والسيد لسعد سلامة وشركة سلامة أخوة وشركة براسلام وشركة زيتة للزيوت الغذائية وذلك لمدة ثلاث سنوات 2011 و2012 و2013.
بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 25 جوان 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 26 سبتمبر 2012 تحت عدد 12808724 وصلين عدد 10552 و10553، تقرر : - تجديد مهام السيد علي سلامة كرئيس مجلس إدارة وذلك لمدة مهامه كعضو مجلس إدارة.
- تجديد مهام السيد شهاب الدين سلامة كمدير عام وذلك لمدة مهامه كعضو مجلس إدارة.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 22 جوان 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 26 سبتمبر 2012 تحت عدد 12508726 وصل عدد 10555 تقرر الترفيع في رأس مال الشركة نقدا من 3.350.000 دينار إلى 3.950.000 دينار وذلك بإصدار 60.000 سهم جديد وتقرر تنقيح الفصل 7 من العقد التأسيسي تبعا لذلك.
أودع نظيران من الوثائق التالية بكتابة المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة بتونس بتاريخ 4 ديسمبر 2012 تحت العدد D2412542005 :
- محضر اجتماع مجلس الإدارة أعلاه.
- محضر الجلسة العامة العادية المذكور أعلاه.
- محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المذكور أعلاه.
- التصريح بالاكتتاب والدفع الذي تلقاه قابض عقود الشركات المكتب الأول – تونس بتاريخ 5 نوفمبر 2012 والمسجل في نفس اليوم تحت عدد 12809973، وصل عدد 12040.
- قائمة المكتتبين المسجلة بتاريخ 5 نوفمبر 2012 تحت عدد 12809972، وصل عدد 12039.