Renouvellement du mandat du Président du conseil d'administration
Renouvellement du mandat du Directeur Général
Augmentation du capital en numéraires
Modification des statuts
Société Slama Huiles
Société Anonyme
Siège social: 1, rue du Lac Toba - Imm. Goldina - les Berges du Lac - Tunis
R.C. n° B2450432005 Tunis
M.F. n° 938427KAM000
1/ Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 25 juin 2011, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés premier bureau 1er bureau - Tunis en date du 26 septembre 2012, quittances n° 10557 et 10558 sous le n° 12808728, il a été décidé de renouveler le mandat des administrateurs Mr Ali Slama, Mr Abdelhakim Slama, Mr Ridha Slama, Mr Amor Slama, Mr Chihebeddine Slama, Mr Lassaad Slama, Société Slama Frères, Société BRASLAM et la Société Zita des Huiles Alimentaires pour une durée de trois ans soit 2011, 2012 et 2013.
2/ Suivant procès-verbal de conseil d'administration en date du 25 juin 2011, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés premier bureau 1er bureau - Tunis en date du 26 septembre 2012, Quittances n° 10552 et 10553 sous le n° 12808724, il a été décidé :
- De renouveler le mandat du Mr Ali Slama, en qualité de Président du conseil d'administration et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
- De renouveler le mandat du Mr Chihebeddine Slama, en qualité de Directeur Général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
3/ Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 juin 2012, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés premier bureau 1er Bureau Tunis en date du 26 septembre 2012, Quittance n° 10555 sous le n° 12508726, il a été décidé d'augmenter le capital de la société en numéraires de 3.350.000 dinars à 3.950.000 dinars par l'émission de 60.000 actions nouvelles et de modifier en conséquence l'article 7 des statuts.
Deux exemplaires des actes ci-dessous cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis guichet unique le 4 décembre 2012, sous le n° D2412542005, savoir :
- Le procès-verbal de conseil d'administration susvisée.
- Le procès-verbal de l'AGO susvisée.
- Le procès-verbal de l'AGE susvisée.
- La déclaration de souscription et de versement reçue par le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis le 5 novembre 2012 et enregistrée le même jour, sous le n° 12809973, Quittance n° 12040.
- La liste des souscripteurs enregistrée le 5 novembre 2012, sous le n°12809972 Quittance n° 12039.