استدعاء | للجلسة | العامة | العادية
(تصرف 2011)
والجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة الجهوية لنقل البضائع بالساحل شركة خفية الاسم
رأس مالها : 600.000 دينارا
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية سيدي عبد الحميد سوسة
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الجهوية لنقل البضائع بالساحل
مدعوون | لحضور | الجلستين | العامتين
العادية والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية سيدي عبد الحميد سوسة يوم الاثنين 24 ديسمبر 2012 تباعا على الساعة الثالثة بعد الزوال والرابعة بعد الزوال للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1) في جلسة عامة عادية :
1- المصادقة على التأخير الحاصل في موعد انعقاد الجلسة العامة العادية الخاصة بتصرف 2011.
2- تلاوة تقرير مجلس الادارة حول تصرف 2011
3- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لتصرف 2011.
4- المصادقة عند الاقتضاء على هذه التقارير وعلى الموازنة والحسابات المتعلقة بسنة 2011.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف 2011.
6- تخصيص نتائج تصرف 2011.
7- تسمية عضو جديد بمجلس إدارة الشركة.
8- المصادقة على تجديد مهمة مراقب الحسابات.
9- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
10- ضبط مقدار منحة الحضور للسنة المالية 2011.
11- مسائل مختلفة.
2) في جلسة عامة خارقة للعادة :
1- النظر في وضعية الشركة فيما يخص الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية. 2- مسائل مختلفة.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم.