(exercice 2011)
Et à l'assemblée générale extraordinaire
Société Régionale de Transport de Marchandises du Sahel
Société anonyme
Au capital de : 600.000 dinars
Siège social : Z.I Sidi Abdelhamid Sousse
Messieurs les actionnaires de la société Régionale de Transport de Marchandises du Sahel sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendront le lundi 24 décembre 2012, respectivement à 15h et à 16h au siège social de la société sis à la zone industrielle Sidi Abdelhamid Sousse à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1)- En assemblée générale ordinaire :
1- Entériner le retard apporté à la tenue tardive de l'A.G.O statuant sur l'exercice 2011
2- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2011
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2011
4- Approbation s'il y a lieu des dits rapports du bilan et des comptes annexes de l'exercice 2011
5- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2011
6- Affectation des résultats de l'exercice 2011
7- Nomination d'un nouveau membre du conseil d'administration
8- Approbation du renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
9- Entériner la cooptation d'un administrateur
10- Fixation du jeton de présence de l'exercice 2011
11- Questions diverses.
2)- En assemblée générale extraordinaire :
1- Mise à l'étude de la situation de la société envers l'article 388 du code des sociétés commerciales
2- Questions diverses.
Cet avis fait foi de convocation individuelle pour tous les actionnaires.
Pour le conseil d'administration