استدعاء الجلسة العامة العادية

استدعاء الجلسة العامة العادية

شركة ب.ح.م. بروموقرو

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 28، نهج مصطفى كمال أتاتورك – تونس

المعرف الجبائي : 425227C/A/M/000 السجل الجبائي : B0134661996

إن السادة المساهمين مدعوين لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب28، نهج مصطفى كمال أتاتورك – تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الادارة حول تصرف سنة 2011.

2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2011.

3- تلاوة ومصادقة على تقرير التصرف لمجمع ب-ح-م لسنة 2011.

4- تلاوة تقرير مراقب الحسابات لمجمع ب-ح-م لسنة 2011.

5- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.

6- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجمع ب-ح-م لسنة 2011.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن تصرف سنة 2011.

8- تبويب النتائج لسنة 2011.

9- توزيع الأرباح.

10- المصادقة على العمليات المسجلة خلال سنة 2011.

11- تفويض الصلاحيات لإتمام الشكليات القانونية.