Société B.H.M. Promogro
Société anonyme au capital de 5 000.000 DT
Siège social : 28, rue Mustapha Kamel Atatürk, Tunis
Matricule fiscal : 425227C/A/M/000
Registre de commerce : B0134661996
Messieurs les actionnaires de la société BHM sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mardi 25 Décembre 2012 à 10 heures au siège social sis au 28, rue Mustapha Kamel Atatürk, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2011,
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011,
3) Lecture et approbation du rapport de gestion du groupe BHM relatif à l'exercice 2011,
4) Lecture du rapport du commissaire aux comptes du groupe BHM relatifs à l'exercice 2011,
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2011,
6) Approbation des états financiers consolidés du groupe BHM relatifs à l'exercice 2011,
7) Quitus aux administrateurs pour leur gestion 2011,
8) Affectation des résultats de l'exercice 2011,
9) Distribution des dividendes (payement en: actions/numéraires/nature),
10) Ratification des opérations intergroupes effectuées en 2011.
11) Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.