شركة الكرامة القابضة خ ا (برانسيس هولدينق سابقا)
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر : نهج رودريقو دوفريتاس ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B0128702005
المعرف الجبائي : 922165A/A/M/000 1) بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة في 14 جوان 2012
والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات التجارية بتونس بتاريخ 19 جوان 2012 تحت عدد التسجيل 12802322 وصل عدد 2750 تقرر ما يلي :
تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 13 جوان 2015 : السيد أحمد عبد الكافي،
السيد محمد علي شقير،
السيد رجاء درغوث،
السيد عبد الحميد الغانمي،
السيد صالح غرس الله،
السيد بسام جدو،
السيد عز الدين خوجة.
2) بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 14 جوان 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات التجارية بتونس بتاريخ 19 جوان 2012 تحت عدد تسجيل 12802319 وصل عدد 2747، تقرر ما يلي :
المصادقة على إحالة سهم.
تعيين السيد أحمد عبد الكافي رئيسا مديرا عاما لمدة نيابته كعضو في مجلس الإدارة.
تعيين السيد محمد علي شقير مديرا عاما مساعدا للشركة.
3) بمقتضى الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 13807 بتاريخ 2012/6/26، تقرر إنهاء مهام المتصرف القضائي السيد التوفيق مراد الرقيق.
4) بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 7 جويلية 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس بتاريخ 18 جويلية 2012 تحت عدد تسجيل 12806647 وصل عدد 8070، تقرر ما يلي :
الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام.
تغيير التسمية الاجتماعية للشركة من برانسيس هولدينق إلى شركة الكرامة القابضة. تنقيح الفصول 2 و27 و29 من القانون الأساسي.
5) بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 7 جويلية 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس بتاريخ 15 أوت 2012 تحت عدد تسجيل
12807492 وصل عدد 9049، تقرر ما يلي :
قبول استقالة كل من الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد للشركة.
تعيين السيد أحمد عبد الكافي رئيس مجلس الإدارة.
تعيين السيد محمد علي شقير مديرا عاما للشركة وضبط صلاحياته.
تم إيداع نظيرين من جميع هذه الوثائق لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية
بتونس | في | 2012/11/9 | تحت | عدد
D1015642005.