Société Anonyme au capital de 10.000.000 dinars
Siège Social : Rue Rodrigo de Freitas Les Berges du Lac Tunis
Registre de Commerce : B0128702005
Matricule Fiscal : 922165 AAM 000
1) En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2012 enregistré à la Recette d'enregistrement des actes des sociétés commerciales Tunis le 19 juin 2012 sous le n° E12802322 Quit 2750 il a été décidé ce qui suit:
- La nomination de nouveaux administrateurs pour une durée de trois ans :
- Monsieur Ahmed Abdelkefi,
- Monsieur Mohamed Ali Chekir,
- Madame Raja Darghouth,
- Monsieur Mohamed Tahar Babay,
- Monsieur Abdelhamid Ghanmi,
- Monsieur Salah Gharsallah,
- Monsieur Bessem Jeddou,
- Monsieur Ezzedine Khoja.
2) En vertu du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 14 juin 2012 enregistré à la Recette d'enregistrement des actes des sociétés commerciales Tunis le 19 juin 2012 sous le n° E12802319 Quit 2747, il a été décidé ce qui suit :
- L'autorisation la cession d'une action
- La nomination de Monsieur Ahmed Abdelkefi en tant que Président Directeur Général de la société
- La nomination de Monsieur Mohamed Ali Chekir en tant que Directeur Général Adjoint de la Société
3) En vertu de jugement en référé rendu par le Tribunal de Première Instance de Tunis sous le numéro 13807 en date du 26 Juin 2012 il a été décidé de mettre fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire Monsieur Taoufik Mourad Rekik.
4) En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 07 juillet 2012 enregistré à la Recette d'enregistrement des actes des sociétés Tunis le 18 juillet 2012 sous le n° E12806647 Quit 8070 il appert que les actionnaires de la société ont décidé ce qui suit :
- La dissociation entre les fonctions du Président du Conseil et celles de Directeur Général
- Le changement de la dénomination sociale de la Société « PRINCESSE HOLDING» à « AL KARAMA HOLDING»
- Modification des articles 2,27 et 29 des statuts.
5) En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 7 juillet 2012 enregistré à la Recette d'enregistrement des actes des sociétés Tunis le 15 août 2012 sous le n° E12807492 Quit 9049 il a été décidé ce qui suit :
- L'acceptation de la démission du Président directeur général de la société et de directeur général adjoint de la Société
- La nomination de Monsieur Ahmed Abdelkefi en tant que Président du Conseil de la Société
- La nomination de Monsieur Mohamed Ali Chekir en tant que Directeur Général de la Société et fixation de ses pouvoirs.
Deux exemplaires de tous ces documents ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 09/11/2012 sous le numéro D015642005.