استدعاء المساهمين في رأس مال الشركة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس

استدعاء المساهمين في رأس مال الشركة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.197.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق منزل شاكر كلم 0.5 نهج منى 3058 صفاقس

السجل التجاري : B112217-1997

ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس أنهم

مدعوون يوم السبت 12 جانفي 2013 بالمقر الاجتماعي للشركة طريق منزل شاكر كلم 0.5 نهج منى صفاقس للاجتماع على الساعة العاشرة صباحا في جلسة عامة عادية للتداول في جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بنشاط الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس للسنة المالية 2011.

2/ تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات عن تصرف الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس لسنة 2011 وتقريره الخاص.

3/ | النظر | والمصادقة | عند | الاقتضاء

على تقرير مجلس الادارة وعلى العمليات الواردة في التقرير الخاص لمراقب الحسابات وعلى القوائم المالية الخاصة بالشركة

الجهوية | للنقل | بولاية | صفاقس | للسنة

المحاسبية 2011.

4/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2011.

5/ تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2011. 6/ تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الادارة لسنة 2011.

7/ تثبيت أعضاء مجلس إدارة الشركة.

8/ التفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الساعة الحادية عشرة صباحا في جلسة عامة خارقة للعادة للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

2- التفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

ملاحظة : طبقا لمقتضيات الفصل 280 من مجلة الشركات التجارية فإن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذم المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.

يعتبر هذا الاعلان إستدعاء شخصيا لكل المساهمين.

عن مجلس الادارة

الرئيس المدير العام

عبد الرزاق المزيو