استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تهيئة صفاقس الجديدة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تهيئة صفاقس الجديدة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.000.000د

مقرها الاجتماعي : شارع الشهداء مركب "صفاقس 2000" صفاقس

المعرف الجبائي : 026749/D/A/M/000 إن السادة المساهمون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 26 ديسمبر 2012 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة بصفاقس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف الشركة لسنة 2011.

• | تلاوة | تقريري | مراقب | الحسابات

للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011.

• المصادقة على الموازنة والحسابات المالية والنتائج للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج.

• تحديد منحة بدل الحضور.

• المصادقة على الاتفاقات التي رخص فيها مجلس الإدارة طبقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

مجلس الإدارة