مداولات الجمعية العامة الاعتيادية
للسنة المالية 2011
شركة النزل والسياحة والاستحمام
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 847.700
السجل التجاري : B110832199
المعرف الجباي : 4595JAM000
المقر الاجتماعي : الطريق السياحية 4039 سوسة
بمقتضى محضر جلسة الجمعية العامة الاعتيادية بتاريخ 24 جوان 2012 والمسجل بالقباضة المالية نهج الاستقلال بسوسة في
9 أوت 2012 تحت عدد 12703478 أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة في 30 نوفمبر 2012 تحت عدد 201259187د
صادقت | الجمعية | العامة | بالإجماع | على
القرارات التالية :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2011 والقوائم المالية التابعة لها والعمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وتخصيص نتائج نفس السنة وكذلك توزيع عائد المساهمين.
2- منح إبراء ذمة مجلس الادارة عن تصرف سنة 2011.
3- تجديد نيابة المتصرفين السيدين هشام دريس وبوراوي التركي والسيدات بدرة ادريس وسامية نجاح دريس وعائشة إدريس جنيح لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ انعقاد الجلسة العامة الاعتيادية للسنة المالية 2014 طبق الفصل الثامن من القانون الأساسي والفصل 190 من مجلة الشركات التجارية.
4- تسمية السيد رضوان زروق وشركة استشارات وتدقيق مراقبي حسابات لشركة النزل والسياحة والاستحمام "مرحبا" لمدة ثلاث سنوات 2014-2013-2012 طبق الفصل 24 من القانون الأساسي ووفق الفصل 260 من م.ش.ت.
5- المصادقة على تقريري التصرف ومراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2011.
6- تسمية السيد رضوان زروق وشركة استشارات وتدقيق مراقبي حسابات لمجمع "مرحبا" لمدة ثلاث سنوات 2013-2012- 2014 وذلك طبق الفصل 260 من م.ش.ت. عن مجلس الادارة
محمد ادريس