Statuant sur l'exercice 2011
Société Hôtelière Touristique et Balnéaire
«MARHABA»
Au capital social de : 847.710 DT
R.C : B110832199
MF : 4695 KAM000
Siège social : La route Touristique 4039 Sousse
Aux termes du procès verbal en date du 24 juin 2012 enregistré à la recette des finances rue Victor Hugo à Sousse le 9/8/2012 sous le n°12703478, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 30/11/2012 sous le n°201259187.
Il Appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité
1) L'approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de l'exercice 2011 les États Financiers, les opérations et les conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC ainsi que l'affectation des résultats y afférents.
2) Attribution du quitus aux administrateurs pour la gestion 2011.
3) Renouvellement du mandat d'administrateur de Messieurs Bouraoui Turki et Hichem DRI55 et Mesdames Badra Driss, Samia Najeh Driss et Aicha Driss Jenayah, ceci pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2014 conformément à l'article 8 des statuts et l'article 190 du CSC.
4) Nomination de Monsieur Radhouane Zarrouk et la Société Conseil et Audit en qualité de commissaires aux comptes pour la société HTB «Marhaba» pour une durée de trois années 2012-2013-2014 conformément à l'article 24 des statuts et à l'article 260 du CSC.
5) Approbation des rapports de gestion et des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe «Marhaba» de l'exercice clos au 31/12/2011.
6) Nomination de monsieur Radhouane Zarrouk et la Société Conseil et Audit en qualité de commissaires aux comptes du groupe «Marhaba» pour trois ans 2012-2013 et 2014 et ceci conformément à l'article 260 du CSC.