استدعاء جلسة عامة عادية
شركة بنا هولدينق
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 45.000.000 د ت
مقرها : نهج 8002 فضاء تونس عمارة « H »
الطابق الثالث مونبليزير 1073 تونس
السجل التجاري : B2414962008
المعرف الجبائي : 1041292M/A/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "بنا هولدينق" مدعوون لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم
ص 95الجمعة 18 جانفي 2013 على الساعة 10 صباحا بالمكتب الكائن بالمبنى الواقع أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية جناح أ – مقسم ح ق – 3 – 4 – 1 حدائق البحيرة 2 – 1053 تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين.
2/ القراءة والموافقة على تقارير التصرف المعد من طرف مجلس الادارة.
3/ قراءة تقارير مراقب الحسابات.
4/ المصادقة إن استوجب ذلك على القوائم المالية بعنوان سنة 2008، 2009، 2010 و2011.
5/ المصادقة إن استوجب ذلك على الاتفاقيات المقننة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وما بعده.
6/ التصريح لإعطاء ضمان لفائدة شركة "اسمنت قرطاج".
7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
8/ منحة الحضور.
9/ توظيف النتائج.
10/ المصادقة على تعيين عضو بمجلس الادارة.
11/ تسمية عضوية أعضاء مجلس الادارة. 12/ تسمية مراقب الحسابات.
13/ تفويض.
عن المساهم الممثل للدولة