Société Bina Holding
S.A au capital de 45 000 000 DT
Siège social : Rue 8002, Espace Tunis Bloc H, 3ème Etage Montplaisir -1073 Tunis
RC : B2414962008
MF : 1041292M
Conformément aux dispositions de l'article 32 des statuts, Messieurs les actionnaires de la société Bina Holding sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi le 18 janvier 2013 à 10 heures, aux bureaux sis à l'immeuble situé en face de l'ambassade des Etats Unis d'Amérique -Lot HSC1-4-3-Les jardins du Lac-Les Berges du lac 21053-Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification des modalités et des délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire
- Lecture et approbation des rapports de gestion élaborés par le conseil d'administration
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes
- Approbation, s'il y a lieu, des états financiers au titre des exercices 2008-2009-2010-2011
- Approbation, s'il y a lieu, des conventions réglementées
- Quitus aux administrateurs
- Affectation des résultats
- Jetons de présence
- Autorisation d'octroyer une garantie au profit de la société Carthage Cement au titre de sa créance envers Bina Trade
- Ratification de la nomination d'un administrateur
- Election des administrateurs
- Nomination du commissaire aux comptes
- Pouvoirs.
L'actionnaire représentant de l'Etat