شركة الأمان للصحة خ.إ
رأس المال الاجتماعي : 15.625.000 دينار المقر الاجتماعي : 3، نهج المنستير، حي الطيب المهيري، العوينة 2046، طريق المرسى، تونس
السجل التجاري عدد : ب 24188932009 المعرف الجبائي : 1126056 ت
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2012 المسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 14 أوت 2012 تحت عدد 12807447، وصل عدد 8991، تم إيداع نظيرين من الوثائق الآتية الذكر بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ
13 | ديسمبر | 2012 | تحت | عدد
201261376، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة بدون تحفظ لتصرف السنة المالية 2011.
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بعنوان السنة المالية 2011 المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- المصادقة على توزيع المرابيح للسنة المالية 2011.
- المصادقة على تعيين السيد سليم شاكر كعضو بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2014.
- تعيين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2014 الآتي ذكرهم :
- الشركة المتوسطية للتأمين وإعادة التأمين "كومار".
- بنك الأمان.
- التونسية للإيجار المالي.
- السيد حكيم بن يدر
- الدكتور كمال القصبي.
- الدكتور نور الدين شارني.
- السيد محمد بن حميدة.
- الدكتور سامي بن بوزيد.
- السيد محمد المثلوثي.
- تعيين مكتب فينور ممثل من قبل السيد فيصل دربال كمراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2014.
- الأخذ بعين الاعتبار تصريحات أعضاء مجلس الادارة طبقا لمقتضيات الفصلين 109 و192 من مجلة الشركات التجارية.
- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة للسنة المالية 2012.
- تحديد منحة الحضور لأعضاء الهيئة الدائمة للمراقبة لسنة 2012.
عن مجلس الادارة