Société AMEN SANTE S.A

Société Anonyme au Capital de 15.625.000 dinars

Siège social : 3, rue El Monastir, cité Taieb Mhiri, route de la Marsa, 2046 Laouina

RC : B24188932009

MF : 1126056 T

Il appert du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, en date du 12 juin 2012, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau de Tunis, en date du 14 août 2012, sous le n° 12807447, quittance n° 8991, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du

13 décembre 2012, sous le n° 201261376, il a été décidé ce qui suit :

• Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes ainsi que des états financiers arrêtés au 31 décembre 2011,
• Donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2011,
• L'approbation des conventions conclues relatives à l'exercice 2011 telles que décrites dans le rapport spécial du commissaire aux comptes,
• L'approbation de l'affectation des bénéfices nets de l'exercice 2011,
• La ratification de la cooptation de M. Slim Chaker comme Administrateur pour une durée de trois années expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2014,
• La désignation des administrateurs de la société pour une durée de trois années expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2014 comme suit :
• La Compagnie Méditerranéenne d'Assurance et de Réassurance «COMAR»,
• AMEN BANK,
• TUNISIE LEASING,
• Monsieur Hakim Ben Yedder,
• Docteur Kamel Kasbi,
• Docteur Nourreddine Cherni
• Monsieur Mohamed Ben Hmida
• Docteur Sami Ben Bouzid,
• Monsieur Mohamed Mathlouthi.
• La désignation du Cabinet FINOR représenté par Monsieur Faycel Derbel comme commissaire aux comptes pour une durée de trois années expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2014,
• Prendre actes des déclarations d'Administrateurs en applications de l'article 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales,
• Fixation des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2012,
• Fixation des jetons de présence des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2012.

P/ Le Conseil d'Administration.