استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة تربية الماشية بالمنستير
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1200.000 دينار
المقر الاجتماعي : حي العقبة المنستير مسجلة بالسجل التجاري بالمنستير تحت عدد B144531996
المعرف الجبائي : 009021V/P/M/000 مساهمو شركة تربية الماشية بالمنستير مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 31 جانفي 2013 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير التصرف للسنة المالية 2011. 2- قراءة تقارير السيد مراقب الحسابات لسنة 2011.
3- المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2011.
4- إبراء ذمة مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2011.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 6- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2012- 2014-2013.
7- ضبط مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2012.
8- قراءة والموافقة على تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات وعلى القائمات المالية المجمعة لسنة 2011.
9- منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية. ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، تقرير التصرف لسنة
2011، القوائم المالية لسنة 2011، تقرر التصرف الخاص بتجمع الشركات والقائمات المالية المجمعة لسنة 2011، تقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة لمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.