Société d'Elevage de Monastir
Société Anonyme
Au capital de 1.200.000 Dinars
Siège social : Route de Khniss, Cité El Agba Monastir
Immatriculée au R.C de Monastir, sous le n°B14453-1996
Mat Fiscal : 009021/V/P/M/000
Les actionnaires de la Société d'Elevage de Monastir sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège social, le jeudi 31 janvier 2013 à 10H30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2011.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2011.
3- Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2011.
4- Quitus au conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2011.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2011.
6- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
7- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil pour l'année 2012.
8- Lecture et approbation du rapport de gestion du groupe et des états financiers consolidés 2011.
9- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil met à la disposition des actionnaires au siège social le texte du projet des résolutions proposées à l'Assemblée - le rapport de gestion du Conseil d'Administration de l'exercice 2011 - les états financiers de l'exercice 2011 - le rapport de gestion du groupe et les états financiers consolidés 2011 - les rapports du Commissaire aux comptes - ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'Assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration spéciale écrite revêtue de la signature du mandat indiquant le nom et prénom du mandataire.
P/Le Conseil d'Administration