ميديفود – أقروخيرات

ميديفود – أقروخيرات

"ميداقرو"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1 500 000 د

9، نهج عبد الحميد ابن بديس حي الحدائق تونس

1/ عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 3 سبتمبر 2012 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول –

تونس في 29 نوفمبر 2012 تحت عدد 12810900، وصل عدد 13133، تقرر ما يلي :

• المصادقة على موازنة 2011.

• المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الخاصة بموازنة سنة 2011.

• المصادقة على الإتفاقات الداخلة في نطاق الفصل 200 وما تبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات أخرى.

• تجديد مهام مراقب حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات أخرى.

2/ عملا بمحضر إجتماعي مجلس الإدارة بتاريخ 3 سبتمبر 2012 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول – تونس في 29 نوفمبر 2012 تحت عدد 12810901، وصل عدد 13134، تقرر ما يلي :

• تجديد مهام رئيس مجلس إدارة الشركة لمدة مهامه كعضو بمجلس الإدارة.

• تجديد مهام مدير عام الشركة لمدة مهامه كعضو بمجلس الإدارة.

أودع نظيران من هذه المحاضر لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بتونس في 2 جانفي 2013، تحت عدد 2013218.