SA au Capital de 1 500 000 DT
9, rue Abdelhamid Ibn Badis Cité Jardin Tunis
Mat. Fisc, 736313 D
1/- Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 3 septembre 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés 1er Bureau Tunis le 29 novembre 2012 sous le n°12810900, Quittance n°13133, il a été, décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de l'exercice 2011.
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2011
- Approbation s'il y a lieu des conventions et opérations rentrant dans le cadre des articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de trois ans.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une période de trois ans.
2/- Suivant P.V. de la réunion du conseil d'administration en date du 3 septembre 2012 enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau Tunis le 29 novembre 2012 sous le n°12810901, Quittance n°13134, il a été, décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat du Président du Conseil d'Administration pour toute la durée de son mandat d'administrateur
- Renouvellement du mandat du Directeur Général de la société pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des P.V ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 02 janvier 2013 sous le n°2013218.