استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة "امبريمديا"

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة "امبريمديا"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 730.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق قابس كلم 4 صفاقس

المعرف الجبائي : 18196/V/A/M/000 السجل التجاري : B1117211997

مساهمو شركة امبريمديا مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم

الجمعة 8 فيفري 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2011.

2) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

3) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

4) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2011.

5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.

6) تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 7) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

8) إبراء ذمة مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

10) تجديد مهام الرئيس المدير العام.

11) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2011، القوائم المالية لسنة 2011، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، كما يقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.

الإمضاء

الرئيس المدير العام