Société IMPRIMEDIA
SA au capital 730000 DT
Siège social : ROUTE DE GABES KM 4
RC : B111 7211997
Matricule fiscal : 18196V/A/M/000
Les actionnaires de la société Imprimedia sont convoqués en assemblée Générale Ordinaire, au siège social le 8 février 2013 à 11 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2011.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3) Approbation de la date de tenue de l'assemblée.
4) Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2011.
5) Approbation des états financiers de l'exercice 2011.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2011.
7) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
8) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président-Directeur Général.
9) Renouvellement du mandat des administrateurs.
10) Renouvellement du mandat du P.D.G.
11) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège social le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011 le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.