دعوة لجلسة عامة مزدوجة عادية وخارقة للعادة
يوروت | للمساعدة | الطبية | والخدمات
الدولية خ.إ
رأس مالها : 100.000 دينار
مقرها الاجتماعي بمركب اللمطي سنتر 2074 المروج 1
معرف جبائي : 830641Y/A/M
سجل تجاري : B117762003
بطلب من المساهمين في شركة يوروت للمساعدة الطبية والخدمات الدولية الذين لهم %77 في رأس المال، فإن المساهمين في شركة يوروت للمساعدة الطبية والخدمات الدولية مدعوون للحضور للجلسة العامة المزدوجة عادية وخارقة للعادة التي سنعقد يوم الإربعاء الموافق للثالث عشر من شهر
فيفري | سنة | ثلاثة | عشرة | وألفين
(2013/02/13) على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن بمركب اللمطي سنتر المروج 1 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1) تنقيح الفصل 15 من القانون الأساسي. 2) تنقيح الفقرة الأولى من الفصل 20 من القانون الأساسي.
3) تغيير طريقة تسيير الشركة وذلك بالفصل بين مهام المدير العام ومهام رئيس مجلس الإدارة.
4) تنقيح القانون الأساسي على ضوء هذه التنقيحات.
5) تفويض السلطات لإتمام الإجراءات القانونية.
الجلسة العامة العادية :
1) قراءة تقرير التصرف المتعلقة بسنة 2010 والمصادقة عليها.
2) قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2010 والمصادقة عليها.
3) المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بسنة 2010.
4) المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5) توظيف نتائج سنة 2010.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2010.
7) تسمية و/أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مهامهم.
8) تفويض السلطات لإتمام الإجراءات القانونية.