Europ Assistance Médical Services International SA
Capital social: 100.000 Dinars
Lamti Center 2074 El Mourouj 1
MF : 830641Y/A/M
RC : B117762003
A la demande des actionnaires de la Société Europ Assistance Médical Services SA représentant 77 % du capital social, les actionnaires de la Société Europ Assistance Médical Services sont convoqués en assemblée générale mixte extraordinaire et ordinaire, qui aura lieu le mercredi 13 février 2013
p. 557(13/02/2013) à neuf heures au siège social de la Société sis à Lamti Center El Mourouj à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Extraordinaire :
1. Modification de l'article 15 des statuts de la Société.
2. Modification du premier paragraphe de l'article 20 des statuts.
3. Le changement du mode de fonctionnement de la société et ce, par la dissociation des fonctions du directeur général et celle de Président du conseil d'administration.
4. Modification corrélative des statuts de la Société.
5. Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Assemblée générale ordinaire :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion au titre de l'exercice 2010.
2- Lecture et approbation des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2010.
3- Approbation des Etats Financiers relatifs à l'exercice 2010.
4- Approbation des conventions rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2010.
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2010.
7- Nomination et/ou révocation d'administrateurs et détermination de leurs pouvoirs.
8- Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.