شركة إسمنت المتوسط قفصة
شركة خفية الاسم
ذات رأس مال : 700.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة الكابتول لاك مازاري ب 4 البحيرة تونس 1053
س ت : ب 24126592009
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 6 سبتمبر 2012 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 تونس في 17 ديسمبر 2012 تحت عدد وصل 13878 تسجيل 12811570 والذي أودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D2418072009 بتاريخ 15 جانفي 2013.
صادق الشركاء الحاضرين على النقاط التالية :
- الاعتراف بصحة إجراءات الاستدعاء ومنح الإبراء التام لأعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على تقرير النشاط المتعلق بسنة 2010 و2011 والمعمليات المخصصة به. - المصادقة على التقرير العام لمراقب الحسابات بالنسبة للنشاط المنتهي في 31 ديسمبر 2010 وبالنشاط المننهي في 31 ديسمبر 2011 وعلى العمليات المتضمنة به. - المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقات المذكورة بالفصل 200 من مجلة الشركات.
- منح ألف دينار لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرص الحضور المتعلق بالمدة المتعلقة 2010 و2011.
- المصادقة على فواتير قارسيا كابتال ومطالبة أعضاء مجلس الإدارة لإيجاد الحلول الكفيلة لاستخلاص هذه الفواتير.
- منح السيد الرئيس المدير العام الصلوحيات اللازمة لرفع الدعوى والتتبعات القضائية ضد كل من سيكشف عنه البحث بخصوص قضية إسمنت قرطاج المنشورة لدى التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس 1.
- مطالبة الرئيس المدير العام بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الموانع التي حالت دون إنجاز الترفيع في رأس مال الشركة والمتعلق أساسا برفض شركة فسفاط قفصة تسليم وثائق الاكتتاب الخاصة بمساهمتها في الترفيع في رأس المال.
- مطالبة الرئيس المدير العام بضرورة إيجاد الحلول القانونية اللازمة لإدماج الديوان الراجعة للسيد أنتونيو بادرو لوباز بانوس والسيد ريكاردو بادرو فرننداس في رأس مال الشركة.
- منح الصلوحيات اللازمة لحاملي هذه المحاضر للقيام بإجراءات الإشهار القانونية.. تم نشر هذا الإعلان بجريدة الصحافة بتاريخ 22 جانفي 2013 وجريدة La Presse بتاريخ 22 جانفي 2013.