شركات خفية الاسم
شركة مصحة الأمان بنزرت
رأس المال الاجتماعي : 8.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 3، نهج المنستير، حي طيب المهيري، العوينة، 2046، طريق المرسى، تونس
بمقتضى كتب بخط اليد بتاريخ غرة سبتمبر 2013، المسجل بتونس لدى قباضة تسجيل عقود الشركات، المكتب الأول بتاريخ 15 جانفي 2013، تحت عدد 13800461، وصل 572.
1/ ملخص من القانون الأساسي :
لقد تم تكوين شركة بين أصحاب الأسهم المكتتبة وذلك ضمن المواصفات التالية :
الاسم الاجتماعي : شركة مصحة الأمان بنزرت.
الشكل القانوني : شركة خفية الاسم.
رأس المال الاجتماعي : 8.000.000 دينار مقسمة إلى 800.000 سهم، قيمته الاسمية عشرة دنانير حرر نصفها عند الاكتتاب.
المقر الاجتماعي : 3 نهج المنستير، حي الطيب المهيري، العوينة، طريق المرسى، 2046، تونس.
الموضوع الاجتماعي :
- إحداث، التصرف بالمؤسسات الصحية والاستشفائية.
- إعادة هيكلة لحسابها أو لحساب الآخرين أي مؤسسة صحية.
- وبصفة عامة، القيام وبدون أي استثناء
بالعمليات | المالية، | التجارية، | والصناعية
بخصوص المنقولات والعقارات التابعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمجال الصحي.
المدة : 99 سنة.
التصريح بالاكتتاب والدفع : وقع التصريح بالاكتتاب والدفع لدى السيد قابض تسجيل عقود الشركات – المكتب الأول بتاريخ 15 جانفي 2013، الذي قام بتسجيله في نفس اليوم تحت عدد 13800464، وصل عدد 573.
الجلسة العامة التأسيسية :
بموجب محضر مداولات الجلسة العامة التأسيسية المنعقدة يوم 15 جانفي 2013 والمسجل بتونس بقباضة تسجيل عقود الشركات – المكتب الأول، بتاريخ 22 جانفي 2013، تحت عدد 1370079، وصل عدد 928 و929، يتبين أن الجلسة العامة التأسيسية، بعد التثبت في إجراءات التكوين : - أقرت واعترفت بصحة التصريح والاكتتاب والدفع التي قام بها المؤسس لدى السيد قابض تسجيل عقود الشركات.
- وافقت على القانون الأساسي وصرحت بالتكوين الفعلي للشركة.
- عينت أعضاء أول مجلس إدارة، لمدة ثلاث سنوات تنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية للنظر في نتائج السنة المحاسبية 2015، كما يلي :
- الشركة المتوسطية للتأمين وإعادة التأمين "كومار:، مقعدين (02).
- بنك الأمان.
- شركة الأمان للصحة.
- السيد لطفي بن حاج قاسم.
- الدكتور سامي بن بوزيد.
- الدكتور غربي مستاري
- الدكتور شريف دريس.
- وعينت مكتب فينور الممثل من قبل السيد كريم درويش كمراقب حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية للنظر في نتائج السنة المحاسبية 2015.
- إبراء ذمة المؤسس وتحمل جميع الالتزامات المبرمة من قبله لفائدة الشركة بصدد التكوين.
اجتماع مجلس الإدارة :
بموجب محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد يوم 15 جانفي 2013 والمسجل بتونس، بتاريخ 22 جانفي 2013 بقباضة تسجيل عقود الشركات – المكتب الأول، تحت عدد 13800780 وصل عدد 930، تقرر ما يلي :
- عين السيد لطفي بن حاج قاسم رئيسا لمجلس الإدارة، لمدة نيابته كعضو بمجلس الإدارة، وذلك بالنفوذ الممنوح له من قبل مجلس الإدارة، والقانون الأساسي للشركة. - تعيين السيد محمد بن حميدة مديرا عاما للشركة وذلك للمدة المحددة بمجلة الشركات التجارية، وذلك في حدود النفوذ الممنوح له من قبل مجلس الإدارة، القانون الأساسي للشركة والقانون.
- تعيين السيد ماهر بن أحمد كممضي ثان إلزاما لجميع شؤون التصرف للشركة ذات المبالغ التي تتجاوز عشرين ألف دينار.
الإيداع :
تم إيداع الوثائق التأسيسية بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 23 جانفي 2013 تحت عدد D012902013 :
- القانون الأساسي للشركة.
- التصريح بالاكتتاب والدفع.
- قائمة المكتتبين في رأس المال.
- محضر الجلسة العامة التأسيسية.
- محضر جلسة مجلس الإدارة الأول.
عن مجلس الإدارة