الشركة | التجارية | المواد | الصحية
"سانيبان"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : 7، نهج أبو لبابة الأنصاري – 1004 المنزه السادس – أريانة
المعرف الجبائي : 383138V
1) من خلال محضر الجلسة الخارقة للعادة المنعقدة في 18 ديسمبر 2012 والمسجل بالقباضة المالية بالمنزه السادس
يوم | 11 | جانفي | 2013 | تحت | عدد
13700219 وصل عدد 4246، يقع تنقيح الفصل 23 من القانون الأساسي كما يلي :
يقع الفصل بين مهام رئاسة مجلس الإدارة ومهام إدارة الشركة طبقا لما يلي :
الفصل 1.23 – يقترح رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال المجلس ويستدعيه للإجتماع،
ويرأس | جلساته | ويسهر | على | تحقيق
الإختيارات التي حددها مجلس الإدارة.
ويمكن لرئيس مجلس الإدارة في حالة وجود مانع أن يفوض مشمولاته لأحد أعضاء مجلس الإدارة ويقع هذا التفويض لمدة محدودة قابلة للتجديد.
وإذا استحال على الرئيس هذا التفويض، يمكن لمجلس الإدارة أن يقوم بذلك آليا.
الفصل 2.23 – يعين مجلس الإدارة المدير العام للشركة لمدة محددة. وإذا كان المدير العام من بين أعضاء المجلس فإن مدة مهامه لا تتجاوز مدة نيابته.
ويجب أن يكون المدير العام شخصا طبيعيا. ويمكن لمجلس الإدارة إنهاء مهام المدير العام.
ص 877يتولى المدير العام تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة للجلسات العامة للمساهمين ولمجلس الإدارة ولرئيسه.
ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في التصويت إذا لم يكن عضوا بالمجلس.
ويمكن لمجلس الإدارة أن يعين بطلب من المدير العام مديرا مساعدا أو أكثر لإعانته. الفصل 3.23 – يجوز للمدير العام إذا حصل له مانع أن يفوض كامل وظائفه أو بعضها إلى مدير عام مساعد على أن هذا التفويض القابل للتجديد يمنح دائما لمدة محدودة وإذا كان المدير العام في حالة لا يستطيع معها إسناد هذا التفويض فلمجلس الإدارة إسناده من تلقاء نفسه.
وفي صورة عدم وجود مدير عام مساعد فإن مجلس الإدارة يتولى تعيين الشخص الذي يسند إليه التفويض.
2) من خلال محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2012 والمسجل بقباضة المنزه السادس يوم 11 جانفي 2013 تحت عدد 13700196، وصل عدد 3595، تبين أنه وقع تعيين السيد ناصف بوزقندة رئيسا لمجلس الإدارة للمدة المتبقية وتعيين السيد رفيق الشعري مديرا عاما للشركة للمدة المتبقية وتفويضه كامل السلط المنصوصة بالفصل 22 من القانون الأساسي.