الشركة التونسية للأدهان أسترال"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 9.500.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : بالطريق الرئيسية رقم 1 كلم 5,5 – مقرين
مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد : B114971996 بن عروس
بمقتضى :
- محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19 جوان 2012 والمسجل بالقباضة المالية بمقرين بتاريخ 20 جويلية 2012 تحت عدد 12702810، وصل عدد M2040716.
- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 جوان 2012 والمسجل بالقباضة المالية بمقرين بتاريخ 20 جويلية 2012 تحت عدد 12702811، وصل عدد M2040718. - محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 جوان 2012 والمسجل بالقباضة المالية بمقرين بتاريخ 20 جويلية 2012 تحت عدد 12702809، وصل عدد M204715.
تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية وتبويب النتائج لسنة 2011.
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في سنة 2011 طبقا للفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام فيما يتعلق بتصرفهم طيلة سنة 2011.
- المصادقة على عقد شراء علامة فلاش المبرم بين الشركة التونسية للأدهان فلاش و الشركة التونسية للأدهان أسترال بتاريخ 13 سبتمبر 2011.
- المصادقة على تجديد مهمة المدير العام لمدة 3 سنوات.
- تجديد مهمة 4 أعضاء وتسمية عضوين جديدين بمجلس الإدارة.
- المصادقة على تجديد مهمة مراقب الحسابات KPMG–Société FMBZ لمدة 3 سنوات جديدة.
- إسناد مكافأة سنوات جديدة حضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهمة رئيس مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات جديدة.
تم إيداع نسختين من المحاضر المذكورة أعلاه ونسختين من القوائم المالية بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 28 جانفي 2013 حسب وصل الإيداع عدد 20134201.