S.A. au capital de 9.500.000 dinars
GP1, Route de Sousse - Km 5,5
2033 Mégrine
R.C : N°B1114971996
Suivant :
P.V de l'assemblée générale ordinaire du 19/6/2012 enregistré à la recette des finances de Mégrine, en date du 20/7/2012 sous le n°12702810, quittance n°2040716.
P.V du Conseil d'Administration du 19/6/2012 enregistré à la recette des finances de Mégrine, en date du 20/7/2012 sous le n°12702811, quittance n°2040718.
P.V du Conseil d'Administration du 19/06/2012 enregistré à la recette des finances de Mégrine, en date du 20/7/2012 sous le n°12702809, quittance n°2040715.
Il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers et affectation des résultats de l'exercice 2011.
- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et suivants du code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs et au Directeur Général durant l'exercice 2011.
- Approbation de l'acte d'acquisition de la marque Flasch signé entre STPA et STPF le 13/12/2011.
- Ratification de renouvellement de mandat du Directeur Général.
- Ratification de renouvellement de mandats d'Administrateurs et nomination de deux nouveaux Administrateurs.
- Ratification de renouvellement de mandat la Société FMBI - KPMG Tunisie en tant que commissaire aux comptes.
- L'allocation aux administrateurs des jetons de présence.
- Le renouvellement de mandat du Président du Conseil d'Administration. Deux copies des P.V ci-dessus indiquées et des états financiers ont été déposées au registre de commerce du tribunal de Ben Arous en date du 28/01/2013, suivant reçu de dépôt n°20134201.
P/ Le Président du conseil d'administration