شركة إسمنت جبل الوسط

شركة إسمنت جبل الوسط

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 80.897.600 د

المقر الاجتماعي : 9 نهج توران البلفيدير تونس

سجل تجاري عدد : ب166521997

معرف جبائي عدد : 0005666L

• بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة والمنعقدة في 29 فيفري 2012

والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 6 مارس 2012 (مجلد عدد 34 سلسلة D خانة 229) وقد أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15 جانفي 2013 تحت عدد D1675297 تقرر التخفيض في رأس مال

الشركة | من | 76.415.500 | د | إلى

71.597.600 د وبالتالي تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.

• بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 30 ماي 2012 والمسجل بقباضة المالية حي المهرجان بتاريخ 2 جوان 2012 توصيل عدد 38512 وتسجيل عدد 12503405 وقد أودع منه نسختان بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 28 جانفي 2013 تحت عدد D1675297 تقرر الترفيع في رأس مال

الشركة | من | 71.597.600 | د | إلى

80.897.600 د وبالتالي تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.

• بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 30 ماي 2012 والمسجل بقباضة المالية حي المهرجان بتاريخ 2 جوان 2012 توصيل عدد 38496 وتسجيل عدد 1280340 وقد أودع منه نسختان بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15 جانفي 2013 تحت عدد D1675297 تقرر :

• المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة لسنة 2011.

• المصادقة على الاتفاقات الداخلة تحت طائلة الفصل 200 وما تبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

• تخصيص النتائج المحاسبية لسنة 2011. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة وبدون تحفظ لتصرفهم خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى 31 ديسمبر 2011.

• بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية والمنعقدة في 4 أكتوبر 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 20 نوفمبر 2012 تسجيل عدد 12810500 وصل عدد 12682 وقد أودع منه نسختان بكتاب المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15 جانفي 2013 تحت عدد D1675297 تقرر :

• قبول استقالة 4 إداريين من مهامهم وهم السادة :

Luis Miguel De Silveira Ribeiro Vaz, Luis Filipe Sequeira Martins, Fernando Dos Santos Plaza et Luis De Fragoso Menezes.

وذلك بداية من 4 أكتوبر.

• المصادقة على تعيين السادة Seven Erik

Eduardo | Carlos | ,Madsen | Oppeltrupp

De Arruda Boggio, Edilson Chimilovski et

OsvaldoAyresFilho بصفتهم إداريين جدد. - تبرئة ذمة الاداريين المستقيلين وذلك لتصرفهم خلال سنة 2012.

• بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 14 نوفمبر 2012 تسجيل عدد 128710317 وصل عدد 12463 وقد أودعت منه نسختان بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15 جانفي 2013 تحت عدد D1675297 تقرر :

• تسمية السيد إيريك مادسن عوضا عن السيد لويس ميقال دي سيلفيارا ريبايرو فاز الذي قدم استقالته وذلك إلى موفى جوان 2013.

• المصادقة على إحالة (808.970) حصة

تمتلكها | شركة | سيمبور | انفارسيوناس

Cimpor Inversiones إلى شركة سيمونتوس ايا

انفاريسوناس Cimentos EAA Inversioes, S.L.

• بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 جوان 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 5 ديسمبر 2012 تسجيل عدد 12811133 وصل عدد 13404 وقد أودع منه نسختان بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15 جانفي 2013 تحت عدد D1675297 تقرر :

المصادقة على إحالة 5 حصص التي يمتلكها بقيمة حصة واحدة لكل من السادة : انطونيو كارلوسكوستويو دي مورايس فاريلا، لويس ميقال داسيلفايرا ريبايرو فاز، لويس فيليب سكوايرا مارتان، فارناندو دوس سانتوس بلازا وايدواردة قاداس دويارت إلى السادة سيفن ايريك اوبالستراب مادسن، كارلوس

ايدواردو | دي | اررودا | بوجيو، | جورج

اليجاندرو فاقنار، ايديلسون شيميلوفسكي واوسفالدو ايراس فيلهو.