Société des Ciments de Jbel Oust (CJO)

Société anonyme

Capital de 80.897.600D

Siège social : 9, Rue de Touraine Belvédère, Tunis

Matricule fiscal : L0005666

Registre de commerce : B166521997

En vertu du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 29/02/2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des Actes de Sociétés 1er bureau de Tunis le 6/3/2012, vol 34 série D Case 229, dont deux exemplaires sont déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 15/01/2013 sous le numéro D1675297, les actionnaires ont décidé de réduire le capital de la société de 76.415.500D à 71.597.600D.

L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 mai 2012 enregistré à la recette des finances cité en Mahrajène le 02/6/2012

Suivant quittance n°38512 enregistrement n°12503405, dont deux exemplaires sont déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 28/01/2013 sous le numéro D1675297, l'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social de la société de 71.597.600 dinars à 80.897.600 Dinars. Cette augmentation du capital sera réalisée par la création de 93.000 actions gratuites d'une valeur nominale de 100 dinars chacune, distribuées aux actionnaires proportionnellement à leurs participation au capital de la société.

L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence :

Suivant P.V. de L'assemblée générale ordinaire en date 30 Mai 2012 enregistré à la recette des finances de cité Mahrajène 1082 - Tunis le 02/6/2012 sous le n°1280340 quittance n°38496, dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 15/01/2013 sous le n°D1675297 il a été décidé :

• D'approuvé les états financiers individuels et les états financiers consolidés.
• D'approuvé les conventions réglementées prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
• D'affecter le résultat de l'exercice 2011.
• Quitus aux administrateurs pour leur gestion couvrant la période allant du 1er Janvier au 31 décembre 2011.

Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4/10/2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des Actes de Sociétés 1er bureau - Tunis le 20/11/2012.

Suivant quittance n°12682 enregistrement n°12810500, dont deux exemplaires sont déposés au greffe de tribunal de première instance de Tunis le 15/01/2013 sous le numéro D1675297, il a été décidé d'accepter la démission de la fonction d'administrateur de Messieurs Luis Miguel de Silveira Ribeiro Vaz, Président, Luis Filipe Sequeira Martins, Fernando Dos Santos Plaza et Luis De Fragoso Menezes, à compter du 4 octobre 2012.

• Approuver la désignation de Messieurs Seven Erik Oppeltrupp Madsen, Carlos Eduardo de Arruda Boggio, Edilson Chimilovski et Osvaldo Ayres Filho en qualité de nouveaux administrateurs.
• Donner quitus définitif et sans réserve aux administrateurs démissionnaires pour leur gestion relatif à l'exercice 2012.

Suivant le procès-verbal du conseil d'administration du 4/10/2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des Actes de Sociétés 1er bureau - Tunis le 14/11/2012 :

Suivant quittance n° 12463 enregistrement n°12810317, dont deux exemplaires ont déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 15/01/2013 sous le numéro D1675297, les membres du conseil ont décidé :

• De nommer en qualité de président du conseil M. Erik Madsen en remplacement de M. Luis Miguel de Silveira Ribeiro Vaz et ce remplacement prend fin en Juin 2013.
• Autorisation de la cession de huit cent huit mille neuf cent soixante-dix (8087.970) actions détenues par la société Cimpor Inversiones à la société Cimentos EAA Inversiones, S.L.

Suivant le procès-verbal du conseil d'administration du 28/6/2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des Actes de Sociétés 1er bureau - Tunis le 5/12/2012

Suivant quittance n°13404 enregistrement n°12811133, dont deux exemplaires sont déposés au greffe de tribunal de première instance de Tunis le 15/01/2013 sous le numéro D1675297, les membres du conseil ont décidé d'autoriser la cession de (5) actions détenues, à raison d'une action chacun, par Messieurs Antonio Carlos Custodio de Morais Varlea, Luis Miguel pa Silveira Ribeiro Vaz, Luis Filipe Squeira Martins, Fernando Dos Santos Plaza et Eduardo Guedes Duarte respectivement à Messieurs Sven Erik Oppelstrup Madsen, Carlos Eduardo de «ruda» Boggio, Jorge Alejandro Wagner, Edilson Chimilovski et Osvaldo Ayres Filho.