جلسة عامة مزدوجة

جلسة عامة مزدوجة

يوروب | للمساعدة | الطبية | والخدمات

الدولية خ.إ

رأس مالها : 100.000 دينار

مركب اللمطي 2074 المروج 1

معرف جبائي : 830641Y/A/M

سجل تجاري : B117762003

طبقا لقرارات الجلسة العامة المزدوجة لشركة يوروب للمساعدة الطبية والخدمات الدولية خ.إ المنعقدة يوم الأربعاء 13 فيفري 2013

(2013/2/13) | حسب | محضر | جلسة

مسجل بالقباضة المالية بالمروج بتاريخ 2013/2/15 عدد الوصل M007778 عدد التسجيل 13800624 تم إيداع نظيرين

منه بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 2013/2/19 تحت عدد 20137925.

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة ما يلي : 1 تعديل الفصل 15 من القانون الأساسي للشركة كما يلي :

إدارة الشركة من طرف مجلس الإدارة يتكون من ثلاث (3) غرف على الأقل وأثني عشرة (12) عضو على الأكثر يتم تعيينهم من ضمن أو من غير المساهمين.

يمكن لأجير بالشركة أن يكون عضوا بمجلس الإدارة على شرط أن يكون عقد عمله سابقا لقرار تعيينه بخمسة (5) سنوات على الأقل وكان يباشر عملا فعليا بالشركة.

يمكن عزل أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت بقرار من الجلسة العامة العادية.

يمكن لشخص معنوي أن يكون عضوا بمجلس الإدارة ويجب عليه أن يعين بمناسبة تسميته ممثلا دائما طبقا لأحكام الفصل 191 من مجلة الشركات التجارية.

2 تعديل الفقرة الأولى من الفصل 20 من القانون الأساسي للشركة كما يلي :

ينعقد مجلس الإدارة بطلب من رئيس المجلس أو بطلب من نصف الأعضاء كلما اقتضت الضرورة وذلك إما بمقر الشركة أو بأي مكان آخر بتونس أو بالخارج.

3 تغيير طريقة تسيير الشركة وذلك بالفصل بين مهام المدير العام ومهام رئيس مجلس الإدارة.

4 تنقيح القانون الأساسي للشركة.

5 تفويض السلطات لإتمام الإجراءات القانونية.

تفوض الجلسة العامة كل السلطات لحامل أصل أو نسخة أو مضمون من هذا المحضر لغاية إتمام العمليات المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار وغيرها.

قررت الجلسة العامة العادية ما يلي :

1 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المقفلة في 31 ديسمبر 2010.

2 المصادقة على التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2010. 3 المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2010.

4 المصادقة على الاتفاقات المندرج في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5 عدم توظيف نتائج السنة المالية 2010. 6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية 2010.

7 قررت الجلسة العامة ما يلي :

عزل السيد محمد نجيب سوسية من مهامه كعضو بمجلس الإدارة بداية من تاريخ هذا. قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم :

السيدة أوديل كولينيون.

السيد تياري دوبوا.

السيد أمانوال لوجيرون.

يصبح مجلس الإدارة يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :

السيد محمد فريد سوسية.

السيد طارق بن جبارة.

السيد محمد الصادق سوسية.

8 تفويض السلطات لإتمام لإجراءات القانونية.

تفوض الجلسة العامة كل السلطات لحامل أصل أو نسخة أو مضمون من هذا المحضر لغاية إتمام العمليات المتعلقة بالتسجيل أو الإيداع أو الإشهار وغيرها.