شركات خفية الاسم
استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 11 مارس 2013
شركة إيميريس للمواد المعدنية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.400.000 دينار
الكائن مقرها بإقامة ريجنسي نهج بحيرة ليمان ممر بحيرة داحيا بلوك « B » الطابق الأول شقة عدد 103 1053 ضفاف البحيرة تونس
سجلها التجاري عدد B131541996
المعرف الجبائي : WAM000/539.539 إن المساهمين في شركة إيميريس للمواد المعدنية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 11 مارس 2013 وذلك بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن بإقامة ريجنسي نهج بحيرة ليمان ممر بحيرة داحيا بلوك « B » الطابق الأول شقة عدد 103، 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للمداولة حول جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بسنة 2011.
2- تلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بسنة 2012.
3- تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بسنة 2011.
4- تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بسنة 2012.
5- المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بسنة 2011.
6- المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية المتعلقة بسنة 2012.
7- المصادقة على اتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بسنة 2011.
8- المصادقة على اتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بسنة 2012.
9- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن إدارتهم للشركة طيلة سنة 2011.
10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن ادارتهم للشركة طيلة سنة 2012.
11- قبول استقالة أعضاء مجلس الادارة الآتي ذكرهم :
بول بيار جاك سيمون بازيرو وجيروم بارنار جون ماري بودلت داتفيو وغرلف بيار ويلي كالماس.
12- تجديد عضوية أعضاء مجلس الادارة الاتي ذكرهم :
شركة إيمريس للمواد المعدنية ممثلة في شخص السيد جيل ليون برنادو والسيد فتحي حشيشة والسيد مهدي خواجة.
13- تسمية أعضاء مجلس الادارة جدد وهم السادة :
ميشال جون إيف كورنيلسن والسيد بنوا تيري مارتان إيات.
14- تخصيص النتائج المتعلقة بسنة 2012. 15- تخصيص النتائج المتعلقة بسنة 2012. 16- المصادقة على الميزانية التقريبية المتعلقة بسنة 2013.
17- | المصادقة | على | القروض | داخل
المجموعة.
18- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. كل مساهم يملك أسهما محررة من كل الدفعات المطلوبة يمكنه الحضور بالجلسة العامة العادية بشرطة الاستظهار بما يثبت هويته كما يمكنه تفويض مساهم غيره للحضور مكانه علما وان الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة المساهمين وذلك بالمقر الاجتماعي لشركة المذكور أعلاه خلال أوقات العمل وخلال الآجال القانونية.
عن مجلس الادارة