Imerys Minéraux de Tunisie
Société anonyme au capital de 7.400.000 dinars
Registre de commerce n° B131541996
Matricule fiscal : 539.539/WAM000
Siège : Résidence Regency - rue du Lac Leman, Passage du Lac Dhaya - Bloc B, 1er étage - bureau n° 103, 1053 Les Berges du Lac - Tunis
Les actionnaires de la Société « Imerys Minéraux de Tunisie » sont invités à l'assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra le Lundi 11 mars 2013 à partir de 16 heures, au siège de la société à la Résidence Regency, Rue du Lac Leman, passage du Lac Dhaya Bloc B, 1er étage, bureau n° 103, 1053, Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2011.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2012.
3- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2011.
4- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2012.
5- Approbation des dits rapports et des états financiers de l'exercice 2011.
6- Approbation des dits rapports et des états financiers de l'exercice 2012.
7- Approbation des conventions visées à l'article 200 du code des sociétés, commerciales de l'exercice 2011.
8- Approbation des conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales de l'exercice 2012.
9- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2011.
10- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2012.
11- Acceptation de la démission des membres du Conseil d'Administration Messieurs Paul Pierre Jacques Simon Bazireau, Jérôme Bernard Jean Marie Baudoult D'hautefeuille et Ralph Pierre Willy Calmes.
12- Réélection des administrateurs suivants la société Imerys minéraux France, représentée Pat Monsieur Gilles, Léon Bernadoux, Messieurs Farhi Hachicha et Mahdi Khouja.
13- Nomination des nouveaux administrateurs suivants Monsieur Michel Jean Yves Cornelissen et Monsieur Benoît Thierry Martin Huet,
14- Affectation du résultat de l'exercice 2011.
15- Affectation du résultat de l'exercice 2012.
16- Approbation des budgets prévisionnels relatifs à l'exercice 2013.
17- Approbation des prêts intragroupe.
18- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les titulaires d'actions libérées peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité. Ils peuvent se faire représenter par un autre actionnaire. Les documents afférents au présent assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires à l'adresse du siège social sus mentionnée et ce, durant l'horaire de travail et dans le délai légal.
P/ Le Conseil d'Administration