الجلسة العامة العادية

الجلسة العامة العادية

يوم الخميس 11 أفريل 2013 على الساعة الثالثة بعد الظهر

بمقر شركة الاستثمار SICAV INVEST بتونس

الشركة السياحية بخمير

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1505000 دينار

مقرها الاجتماعي : 4 نهج الجزائر 1001 تونس

سجل تجاري عدد : B170461997

المعرف الجبائي : 036073L/M/A/000 إن السادة والسيدات المساهمين في الشركة السياحية بخمير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 11 أفريل 2013 على الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية "الاستثمار" SICAV INVEST الكائن بعدد 27 مكرر نهج لبنان لافيات 1002 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقارير مجلس الادارة للسنوات 2009 – 2010 و2011.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنوات 2009 – 2010 و2011.

3- المصادقة على القوائم المالية للسنوات 2009 – 2010 و2011.

4- رصد النتائج للسنوات 2009 – 2010 و2011.

5- تسمية أعضاء مجلس الادارة للسنوات 2012 – 2013 و2014.

6- تسمية مراقب الحسابات للسنوات 2012 – 2013 و2014.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.