استدعاء للجلسة العامة العادية 22 مارس 2013
تأمينات القروض التجارية
"أسيركريدي"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3 000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 7، نهج 8010 - مونبليزر - 1073 - تونس
السجل التجاري : B115012002
إن السادة المساهمين في شركة تأمينات القروض التجارية مدعوون لحضور الجلسة
العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 22 مارس 2013 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية، 14 نهج برجين - مونبليزير 1073 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1) النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة بالنسبة لسنة 2012.
2) قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012.
3) النظر والمصادقة على التقرير المالي وعلى القوائم المالية لسنة 2012.
4) المصادقة على الاتفاقيات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2012.
6) توظيف نتيجة سنة 2012.
7) ضبط مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة، بعنوان سنة 2012.
8) ضبط منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2012.
9) تفويض للقيام بإجراءات.
عن مجلس الإدارة