استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — سيتي كار

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

سيتي كار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 13.500.000 دينار

مقرها الإجتماعي : 51، نهج علي درغوث 1001 تونس

المعرف الجبائي : 1017529Z/A/M/000 إن المساهمين في شركة سيتي كار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم 29 مارس 2013 على الساعة 10 بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن ب 51، نهج علي درغوث 1001، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1/ المصادقة على طريقة الإستدعاء.

2/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة عليه.

3/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.

4/ التثبت والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.

5/ | التثبت | والمصادقة | على | القوائم

المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.

6/ تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.

7/ المصادقة على الإتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.

8/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2012. 9/ منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور.

10/ تجديد نيابة شركة الكرامة هولدينق كعضو مجلس إدارة بالشركة.

11/ تجديد نيابة مراقب حسابات الشركة وتعيين مراقب حسابات ثاني للشركة .

12/ تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.

عن مجلس الإدارة