Convocation à une assemblée générale ordinaire

City Cars

Société anonyme au capital social de 13.500.000 dinars

Siège social : 51, rue Ali Darghouth, 1001, Tunis - Tunisie

Matricule Fiscal : 1017529Z/A/M/000

Les actionnaires de la société City Cars sont convoqués à une assemblée générale ordinaire le 29

mars 2013 à 10 heures, au siège social de la société sis à 51, rue Ali Darghouth, 1001, Tunis - Tunisie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification du mode de convocation.
2. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2012.
4. Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012.
5. Examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012.
6. Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012.
7. Approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code de sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2012.
8. Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2012.
9. Allocation des jetons de présence aux administrateurs.
10. Renouvellement du mandat de la société Al Karama Holding en tant qu'administrateur de la société.
11. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes et de nomination d'un deuxième commissaire aux comptes de la société, et ...
12. Pouvoirs pour formalités.

P/Le conseil d'administration