- المصادقة على حسابات السنة المالية - استقالة
- تعيين، وتجديد أعضاء بمجلس الادارة - تعيين مراقب حسابات
الشركة الافريقية للكتب والصحافة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 000،120.000 دينار
المقر الاجتماعي : 3، نهج المغرب – تونس س.ت.ش : تونس B128021996
1- بموجب مداولات مجلس الادارة المنعقد في 21 نوفمبر 2012 حسب المحضر المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات في 6 فيفري 2013 وصل عدد 1780 تسجيل
عدد 13801431، قرر المجلس ضبط حسابات السنة المالية المنتهية في 30 جوان 2012.
2- بموجب مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 21 ديسمبر 2012 حسب المحضر المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس في 6 فيفري 2013 وصل عدد 1782، تسجيل عدد 13801433، وبعد قراءة تقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات حول سير المؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية المنتهية في 30 جوان 2012، قررت الجلسة :
- المصادقة على حسابات السنة المالية المنتهية في 30 جوان 2012.
- قبول استقالة السيد عبد الحفيظ زعنون من مهامه كعضو بمجلس الادارة.
- تعيين السيد عبد الكريم زعنون كعضو بمجلس الادار للمدة المتبقية من نيابة السيد عبد الحفيظ زعنون وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 30 جوان 2014.
- تجديد مهام شركة "ساد" كعضو بمجلس الادارة لمدة 3 سنوات وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 30 جوان 2015.
- تعيين السيد منصف بوسنوقة زموري كمراقب حسابات، بالنسبة للسنوات المالية المنتهية في 30 جوان 2013، 30 جوان 2014 و30 جوان 2015.
3- الايداع :
أودعت نسختان من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 11 فيفري 2013 تحت عدد D1282896.