Approbation des Comptes

Démission, Nomination, et renouvellement de mandats d'Administrateurs

Nomination d'un Commissaire aux comptes

Société Africaine de Livres et de Presse - S.A.L.P-

Société Anonyme au capital de 120.000,000 Dinars

Siège social : 3, Rue de Maroc - Tunis-

RCS : Tunis B128021996

1- Aux termes des délibérations du conseil d'administration en date du 21 Novembre 2012, selon procès verbal enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Tunis, le 6 Février 2012, Quittance

n° 1780, enregistrement n° 13801431, il appert que le Conseil a décidé d'arrêter les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2012.

2- Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire en date du 21 Décembre 2012, selon procès-verbal enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Tunis, le 6 Février 2013, Quittance n° 1782, Enregistrement n° 13801433, il appert qu'après avoir entendu la lecture des Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaires aux comptes, l'Assemblée a décidé :

• L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2012,
• L'acceptation de la démission du mandat d'Administrateur de Monsieur Abdelhafidh Zaanoun,
• La nomination de Monsieur Abdelkrim Zaanoun en qualité d'Administrateur pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Abdelhafidh Zaanoun, et ce, jusqu'au jour de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Août 2014,
• Le renouvellement du mandat d'Administrateur de la Société «S.A.D» jusqu'au jour de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Août 2015,
• La nomination de Monsieur Moncef Boussanouga Zamouri en qualité de Commissaire aux Comptes pour les exercices clos respectivement le 30 Juin 2013, le 30 Juin 2014 et le 30 Juin 2015.

3- Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Tunis le 11 Février 2013, sous le n° D1282896.