استدعاء للجلسة العامة العادية
أمان الأولى سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر الإجتماعي : مقر بنك الأمان، شارع محمد الخامس 1002 تونس
يتشرف مجلس إدارة شركة "أمان الأولى سيكاف" بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 4 أفريل 2013 على الساعة الخامسة والنصف بمقر شركة بنك الأمان شارع محمد الخامس، تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2012 ثم المصادقة عليه.
2- قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات. 3 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. 4- المصادقة على الإتفاقات المنظمة.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تخصيص النتائج لسنة 2012.
7- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
8- تحديد مكافآت الحضور.
9- مسائل مختلفة.
مجلس الإدارة