Convocation de l'assemblée générale ordinaire — AMEN PREMIERE SICAV

AMEN PREMIERE SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social : AMEN BANK Av. Med V. 1002 Tunis

Le Conseil d'Administration d'AMEN PREMIERE SICAV invite les Actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 4 Avril 2013 à 17 Heures 30 minutes, au siège d'Amen Bank, Avenue Mohamed V-Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2012;

2/ Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2012;
3/ Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2012;
4/ Approbation des conventions réglementées;
5/ Quitus aux Administrateurs;
6/ Affectation du résultat de l'exercice 2012;
7/ Nomination des administrateurs;
8/ Fixation des jetons de présence;
9/ Questions diverses.

Le Conseil d'Administration