شركات خفية الاسم
دعوة لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية
لاكومباني فروماجار ش.خ.إ
المقر الاجتماعي : عمارة القبة نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة - تونس
إن السادة الشركاء مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية المقرر التئامهما يوم الخميس 21 مارس 2013، بالتتابع على الساعة العاشرة والساعة الثانية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بضفاف البحيرة، عمارة القبة نهج بحيرة ليمان 1053 - تونس.
جدول أعمال الجلسة العامة العادية :
1 المصادقة على آجال الدعوة إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة.
ص 15312 النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس المال. 3 المصادقة على تقرير مراقب الحصص العينية وتطبيق أحكام مجلة الحقوق العينية
المتعلقة | بالاتفاقيات | الواجب | ترسيمها
بسجلات الملكية العقارية.
4 المصادقة على المساهمة العينية.
5 المصادقة على الترفيع في رأس المال نقدا والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول هذا الترفيع والتنازل الصريح لبعض الشركاء عن حقهم في الأفضلية في الاكتتاب.
6 تحديد إجراءات تحرير المبالغ المكتتبة في الترفيع في رأس المال.
7 استنتاج التحقيق الفعلي للمساهمة العينية.
8 استنتاج تحقيق الترفيع في رأس المال عن طريق مساهمة العينية ونقدا وتنقيح القانون الأساسي للشركة.
9 التصريح قصد ترسيم المساهمة العينية بسجلات الملكية العقارية.
10 منح التفويض أمام قابض المالية.
11 منح التفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة 1 النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة على التصرف للسنة المحاسبية المختومة في 2012/12/31.
2 النظر في تقرير مراقب الحسابات
حول | السنة | المحاسبية | المختومة | في
2012/12/31.
3 النظر والمصادقة على القوائم المالية لشركة المختومة بتاريخ 2012/12/31. 4 المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 بمجلة الشركات التجارية.
5 توظيف نتائج السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 2012/12/31.
6 إبراء أعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم للسنة المحاسبية 2012.
7 منح التفويض للقيام بالإجراءات القانونية. عن / مجلس الإدارة