Siège social : Immeuble le Dôme, Rue Lac Léman, les Berges du Lac - Tunis
MF : 1045791/V/E/N/001
Par la présente, les actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée Générale Extraordinaire et à l'Assemblée Générale Ordinaire de la société, qui se tiendront le jeudi 21 Mars 2013 respectivement à 10H00 et à 12H00 aux Berges du lac, Rue Lac Léman - 1053 - Tunis.
L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant :
1- Ratification des délais des convocations;
2- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'augmentation du capital;
3- Approbation du rapport du Commissaire aux apports et application des dispositions du code des droits réels Tunisien relatives aux conventions soumis à l'inscription sur le livre foncier;
4- Approbation de l'apport en nature;
5- Décision d'augmentation du capital et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'augmentation du capital en numéraire et la renonciation expresse de certains actionnaires à leurs droits préférentiels de souscription;
6- Fixation des modalités de libération de l'augmentation du capital;
7- Constatation de la réalisation effective de l'apport en nature;
8- Constatation de l'augmentation du capital par apport en nature et par apport en numéraire et modification des statuts;
9- Déclaration pour le besoin d'inscription de l'acte à la conservation de la propriété foncière;
10- Pouvoir par-devant le receveur des finances,
11- Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.
L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire est le suivant :
1- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos au 31/12/2012;
2- lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2012;
3- Examen et approbation des états financiers de la société arrêtés au 31/12/2012;
4- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
5- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2012;
6- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de la société au titre de l'exercice 2012;
7- Pouvoirs pour publication.
P/ Le Conseil d'Administration