استدعاء المساهمين للجلسة العامة العادية شركة "تونيزيانا"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 359.172.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : حدائق البحيرة – 1053 ضفاف البحرية – تونس
المعرف الجبائي : 789012H
إن السادة المساهمين في شركة تونيزيانا مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة بحدائق البحيرة – 1053 ضفاف البحيرة – تونس، يوم الجمعة 29 مارس 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنتائج الشركة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2012. - المصادقة على الاتفاقيات المدرجة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات.
- المصادقة على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات.
- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بنتائج الشركة إلى موفى 31 ديسمبر 2012. - المصادقة على القوائم المالية المدعمة المتعلقة بنتائج الشركة إلى موفى 31 ديسمبر 2012.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توظيف نتائج ميزانية السنة.
- المصادقة على توزيع مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013.
- المصادقة على استقالة عضو مجلس الإدارة.
- تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
- المصادقة على تمديد نيابة مراقب الحسابات.
مجلس الإدارة