«TUNISIANA»
Société Anonyme au capital social de 359.172.000 Dinars
Siège social : Les Jardins du Lac - 1053 Les Berges du Lac
Matricule fiscal : 789012H
Messieurs les Actionnaires de la Société «Tunisiana» sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le vendredi 29 mars 2013 à 11 heures, au siège social sis aux Jardins du Lac - 1053 Les Berges du Lac.
Cette Assemblée Générale Ordinaire aura à délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :
- Approbation du Rapport du Conseil d'Administration sur les activités de la Compagnie pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2012,
- Approbation des conventions incluses dans le rapport spécial des Co-Commissaires aux Comptes,
- Approbation du rapport spécial des Co-Commissaires aux Comptes,
- Approbation des états financiers pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2012,
- Approbation des états financiers consolidés pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2012,
- Quitus aux Membres du Conseil d'Administration,
- Affectation des résultats,
- Approbation de la distribution des jetons de présence pour l'année 2013,
- Approbation de la démission d'un administrateur,
- Nomination d'un nouvel administrateur,
- Approbation du renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
Le Conseil d'Administration