استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة — شركة وان تاك القابضة

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

شركة وان تاك القابضة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.000.000 دت

المقر الاجتماعي : حي الخليج – نهج بحيرة لوكناس – عمارة الأقواس – برج "أ" – ضفاف البحيرة – تونس

تدعو شركة وان تاك القابضة جميع المساهمين في راس مالها للحضور للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 29 مارس 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بحي الخليج – نهج بحيرة لوكناس – عمارة الأقواس – برج "أ" – ضفاف البحيرة – تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 . المصادقة على آجال وكيفية استدعاء الجلسة العامة والخارقة للعادة.

2. تجديد مدة تعيين أعضاء مجلس الإدارة. 3. تجديد مدة تعيين مراقب الحسابات.

4. تسمية مراقب حسابات ثان للشركة.

5. المصادقة على إدراج الشركة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس وعلى جميع شروطه.

6. الترفيع في رأس مال الشركة المخصص للعموم.

7. تنقيح القانون الأساسي.

8.مسائل مختلفة.

9. منح سلط لإتمام الإجراءات اللازمة.

مجلس الإدارة