استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية الإيطالية لتكرير الزيوت الغذائية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.606.000 دينار

المقر الاجتماعي : جبل الوسط، طريق الفحص كلم 29 - زغوان

مسجلة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B115242000

المعرف الجبائي : 736255L/D/M/000 إن السادة المساهمين في راس مال الشركة التونسية الإيطالية لتكرير الزيوت الغذائية "STIROA" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 1 أفريل 2013 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1( المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة السنوية.

ص 1600

2( قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2008.

3( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

4( المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2008.

5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008.

6( تخصيص نتائج السنة المالية 2008.

7( | المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة

المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9( تسمية أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات 2009، 2010 و2011.

10( تسمية مراقب الحسابات بالنسبة للسنوات 2009، 2010 و2011.

11( مكفآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 12) مسائل مختلفة.

13( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل التقارير والمعلومات المتعلقة بالجلسة.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والموكل إليه.

إعلانات أخرى: إعلان للدائنين