استدعاء — شركة بونا تونس

استدعاء

شركة بونا تونس

المعرف الجبائي : 1901K/A/M/000

السجل التجاري : B163201996

رأس مالها : 19 779 375 دينارا

المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين

السادة | المساهمين | بشركة بونا | تونس

مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 20 أفريل 2013 على الساعة العاشرة صباحا بنزل "The Residence" – قمرت – الكائن بسواحل قرطاج – ص ب 697- 2070 – المرسى – تونس – للتداول في جدول الأعمال التالي :

I- القوائم المالية الفردية :

• تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

• تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

• تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقات سنة 2012.

• المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج لسنة 2012.

2. القوائم المالية المجمعة :

• تلاوة ومناقشة تقرير النشاط الخاص بتجمع الشركات والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2012.

• تلاوة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لسنة 2012.

• المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2012.

3. المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.

4. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

5. الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.

6. إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

7. مسائل مختلفة.

عن مجلس الإدارة